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이사회운영

이사회 운영현황

이사회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안제목, 가결여부, 참석이사 수
회차 개최일자 의안제목 가결여부 참석 이사 수

(사외이사수)

1 2023.02.06 제1호 의안 : 제56기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건 가결 9(5)
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고
제3호 의안 : 2022년 하반기 컴플라이언스 실적 보고의 건 보고
제4호 의안 : 주류 소매점 신규점포 개설의 건 가결
제5호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건 보고
제6호 의안 : 2023년 경영계획 보고의 건 보고
제7호 의안 : 2023년 장기차입의결 위임의 건 가결
2 2023.03.03 제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 보고 9(5)
제 2호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 제56기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건 가결
3 2023.03.22 제 1호 의안 : 대표이사 신동빈 신규선임 및 대표이사 박윤기 재선임의 건 가결 9(5)
제 2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결
제 3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건 가결
제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 건 가결
제 7호 의안 : 동종영업 이사 겸직 승인의 건 가결
4 2023.06.20 제 1호 의안 : 2023년 상반기 컴플라이언스 실적 보고의 건 보고 9(5)
제 2호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건 가결

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 - 구분, 구성, 설치목적, 사내이사, 사외이사
구분 구성 설치목적 사내이사 사외이사

감사위원회

사외이사 5명 회사의 업무감독 및 회계감독 - 백원선(위원장)
문정훈
임경구
조현욱
하상도

사외이사후보
추천위원회

사외이사 5명 사외이사 선임의 독립성 확보 - 백원선(위원장)
문정훈
임경구
조현욱
하상도

내부거래감시
위원회

사내이사 1명
사외이사 5명
회사 경영의 투명성 확보 박윤기(위원장) 백원선
문정훈
임경구
조현욱
하상도

경영위원회

사내이사 3명 회사 경영의 효율성 및 전문성 확보 박윤기(위원장)
임준범
송효진
-

보수위원회

사외이사 5명 임원 보수 결정 객관성 확보 - 백원선(위원장)
문정훈
임경구
조현욱
하상도

ESG위원회

사외이사 5명 ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의 - 백원선(위원장)
문정훈
임경구
조현욱
하상도

외부 감사인 현황

외부 감사인 현황 - 법인명, 외부감사인 선임일, 계약기간, 최근 감사의견
법인명 외부감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견

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2022년 12월 28일 2023.1.1 ~ 2025.12.31 적정
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