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이사회운영

이사회 운영현황

이사회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안제목, 가결여부, 참석이사 수
회차	개최일자	의안제목	가결여부	참석 이사 수 (사외이사수)
1	2023.02.06	제1호 의안 : 제56기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	9(5)
		제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
		제3호 의안 : 2022년 하반기 컴플라이언스 실적 보고의 건	가결
		제4호 의안 : 주류 소매점 신규점포 개설의 건	가결
		제5호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건	가결
		제6호 의안 : 2023년 경영계획 보고의 건	가결
		제7호 의안 : 2023년 장기차입의결 위임의 건	가결
2	2023.03.03	제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	가결	9(5)
		제 2호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건	가결
		제 3호 의안 : 제56기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건	가결
3	2023.03.22	제 1호 의안 : 대표이사 신동빈 신규선임 및 대표이사 박윤기 재선임의 건	가결	9(5)
		제 2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결
		제 3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건	가결
		제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
		제 5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	가결
		제 6호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 건	가결
		제 7호 의안 : 동종영업 이사 겸직 승인의 건	가결

이사회 규정 PDF

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 - 구분, 구성, 설치목적, 사내이사, 사외이사
구분	구성	설치목적	사내이사	사외이사
감사위원회	사외이사 5명	회사의 업무감독 및 회계감독	-	백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도
사외이사후보 추천위원회	사외이사 5명	사외이사 선임의 독립성 확보	-	백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도
내부거래감시 위원회	사내이사 1명 사외이사 5명	회사 경영의 투명성 확보	박윤기	백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도
경영위원회	사내이사 3명	회사 경영의 효율성 및 전문성 확보	박윤기 임준범 송효진	-
보수위원회	사외이사 5명	임원 보수 결정 객관성 확보	-	백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도
ESG위원회	사외이사 5명	ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의	-	백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도

외부 감사인 현황

외부 감사인 현황 - 법인명, 외부감사인 선임일, 계약기간, 최근 감사의견
법인명	외부감사인 선임일	계약기간	최근 감사의견
한영회계법인	2022년 12월 28일	2023.1.1 ~ 2025.12.31	적정

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