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이사회운영

이사회 운영현황

이사회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안제목, 가결여부, 참석이사 수
회차	개최일자	의안제목	가결여부	참석 이사 수 (사외이사수)
1	2024.02.05	제57기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건	가결	8(5)
		2023년 별도·연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
		2024년 컴플라이언스 운영 계획 보고의 건	보고
		안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건	보고
		글로벌 ERP 통합 추진 승인의 건	가결
		2024년 경영계획 보고의 건	보고
2	2024.03.05	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	보고	7(4)
		최대주주 등과의 거래내역 및 자기 거래 승인의 건	가결
		배당 절차 개선 승인의 건	가결
		이사회 규정 개정 승인의 건	가결
		제57기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건	가결
3	2024.03.20	보수위원회 위원 선임의 건	가결	9(5)
		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
		ESG위원회 위원 선임의 건	가결
		내부거래감시위원회 위원 선임의 건	가결
		경영위원회 위원 선임의 건	가결
		이사회 주요 운영 방향 보고	보고
		2024년 1분기 실적 및 경영전략 보고의 건	보고

이사회 규정 PDF

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 - 구분, 구성, 설치목적, 사내이사, 사외이사
구분	구성	설치목적	사내이사	사외이사
감사위원회	사외이사 5명	회사의 업무감독 및 회계감독	-	임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅
사외이사후보 추천위원회	사외이사 5명	사외이사 선임의 독립성 확보	-	임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅
내부거래감시 위원회	사내이사 1명 사외이사 5명	회사 경영의 투명성 확보	-	임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅
경영위원회	사내이사 3명	회사 경영의 효율성 및 전문성 확보	박윤기(위원장) 나한채 송효진	-
보수위원회	사외이사 5명	임원 보수 결정 객관성 확보	-	임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅
ESG위원회	사외이사 5명	ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의	-	임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅

외부 감사인 현황

외부 감사인 현황 - 법인명, 외부감사인 선임일, 계약기간, 최근 감사의견
법인명	외부감사인 선임일	계약기간	최근 감사의견
한영회계법인	2022년 12월 28일	2023.1.1 ~ 2025.12.31	적정

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