회차 | 개최일자 | 의안제목 | 가결여부 |
참석 이사 수
(사외이사수) |
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1 | 2024.02.05 | 제57기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 8(5) |
2023년 별도·연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |||
2024년 컴플라이언스 운영 계획 보고의 건 | 보고 | |||
안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건 | 보고 | |||
글로벌 ERP 통합 추진 승인의 건 | 가결 | |||
2024년 경영계획 보고의 건 | 보고 | |||
2 | 2024.03.05 | 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 | 보고 | 7(4) |
최대주주 등과의 거래내역 및 자기 거래 승인의 건 | 가결 | |||
배당 절차 개선 승인의 건 | 가결 | |||
이사회 규정 개정 승인의 건 | 가결 | |||
제57기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건 | 가결 | |||
3 | 2024.03.20 | 보수위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 9(5) |
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
내부거래감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
이사회 주요 운영 방향 보고 | 보고 | |||
2024년 1분기 실적 및 경영전략 보고의 건 | 보고 |
구분 | 구성 | 설치목적 | 사내이사 | 사외이사 |
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감사위원회 |
사외이사 5명 | 회사의 업무감독 및 회계감독 | - |
임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅 |
사외이사후보 |
사외이사 5명 | 사외이사 선임의 독립성 확보 | - |
임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅 |
내부거래감시 |
사내이사 1명 사외이사 5명 |
회사 경영의 투명성 확보 | - |
임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅 |
경영위원회 |
사내이사 3명 | 회사 경영의 효율성 및 전문성 확보 |
박윤기(위원장) 나한채 송효진 |
- |
보수위원회 |
사외이사 5명 | 임원 보수 결정 객관성 확보 | - |
임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅 |
ESG위원회 |
사외이사 5명 | ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의 | - |
임경구(위원장) 조현욱 하상도 이상명 김희웅 |
법인명 | 외부감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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한영회계법인 |
2022년 12월 28일 | 2023.1.1 ~ 2025.12.31 | 적정 |