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이사회운영

이사회 운영현황

이사회 운영현황
회차 개최일자 의안제목 가결여부 참석 이사 수

(사외이사수)

1 2021.02.05 제 1호 의안 : 제 54기 재무제표, 영업보고서 승인 및 이사회 규정 개정의 件 가결 8(5)
제 2호 의안 : 롯데알미늄 PET사업 영업양수의 件 가결
제 3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件 가결
제 4호 의안 : 임원보수규정 개정의 件 가결
2 2021.03.05 제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 件 가결 9(5)
제 2호 의안 : 제 54기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 변경 승인의 件 가결
제 3호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 件 가결
제 4호 의안 : 제 54기 정기주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 件 가결
제 5호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 件 가결
제 6호 의안 : 주류소매점 신규점포 개설의 件 가결
3 2021.03.23 제 1호 의안 : 대표이사 박윤기 신규 선임의 件 가결 9(5)
제 2호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 件 가결
제 3호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 件 가결
제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 件 가결
제 5호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 件 가결
제 6호 의안 : 2021년 경영계획 보고의 件 가결
4 2021.05.27 제 1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 件 가결 9(5)
제 2호 의안 : 하남사업장 수용관련 토지보상계약 체결의 件 가결
제 3호 의안 : 경산공장 기타주류 면허 취득의 件 가결
제 4호 의안 : 자회사형 장애인 표준사업장 설립의 件 가결
제 5호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 件 가결
5 2021.08.10 제 1호 의안 : 남양주 부지 매입 보고의 件 가결 9(5)
제 2호 의안 : 2021년 상반기 컴플라이언스 실적 보고의 件 가결
제 3호 의안 : 컴플라이언스 방침 및 준수책임자 승인의 件 가결
제 4호 의안 : MJA와인 소규모 합병의 件 가결
제 5호 의안 : ESG위원회 신설의 件 가결
6 2021.09.15 제 1호 의안 : MJA와인 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 件 가결 9(5)

* 박윤기, 송효진 사내이사 및 임경구, 조현욱 사외이사 신규선임, 한보형 사외이사 재선임 : 2021.03.23 부.

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회
구분 구성 설치목적 사내이사 사외이사

감사위원회

사외이사 5명 회사의 업무감독 및 회계감독 - 한보형
문정훈
백원선
임경구
조현욱

사외이사후보
추천위원회

사외이사 5명 사외이사 선임의 독립성 확보 - 한보형
문정훈
백원선
임경구
조현욱

내부거래감시
위원회

사내이사 1명
사외이사 5명
회사 경영의 투명성 확보 박윤기 한보형
문정훈
백원선
임경구
조현욱

경영위원회

사내이사 4명 회사 경영의 효율성 및 전문성 확보 박윤기
이동진
임준범
송효진
-

보수위원회

사외이사 5명 임원 보수 결정 객관성 확보 - 한보형
문정훈
백원선
임경구
조현욱

ESG위원회

사외이사 5명 ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의 - 한보형
문정훈
백원선
임경구
조현욱

외부 감사인 현황

외부 감사인 현황
법인명 외부감사인 선임일 계약기간 최근 감사의견

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2018년 12월 21일 2019.1.1 ~ 2021.12.31 적정
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